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El fracaso del gobierno
Siguen pláticas para prevenir lavado en Sofomes
Bajo Reserva


"La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple de México (ASOFOM), continúa en pláticas con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que encabeza Guillermo Babatz, a fin de dar seguimiento al compromiso de las Sofomes de cumplir con las reglas de prevención de lavado de dinero, sobre todo porque a partir...
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Siguen pláticas para prevenir lavado en Sofomes

El Universal

Jueves 26 de enero de 2012 (26/01/12)
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"La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple de México (ASOFOM), continúa en pláticas con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que encabeza Guillermo Babatz, a fin de dar seguimiento al compromiso de las Sofomes de cumplir con las reglas de prevención de lavado de dinero, sobre todo porque a partir de este año, la CNBV será quien supervisará esta actividad. Incluso, el organismo vigila de cerca a las 160 entidades asociadas, a fin de que éstas apliquen las disposiciones en tiempo y forma. De no hacerlo, la ASOFOM rechazará a quienes incumplan con las medidas antilavado." [Fragmento seleccionado por Cyberboletín CuPIhD]
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