Presuntamente el banco HSBC habría favorecido el lavado de dinero en México accediendo a manejar cuentas con grandes cantidades de dinero y movimientos sospechosos. A lo que la cámara de senadores de EUA dió una alerta y ya que según la institución americana afirmaba que los titulares de las cuentas eran personas vinculadas al tráfico de drogas, según la nota del Wall Street Journal entre ellos el empresario Zhenli Ye Gon, presunto introductor de grandes toneladas de precursores químicos para las drogas de síntesis, así como también menciona las cuentas del hermano de Miguel Angel Treviño el z40 recientemente detenido en EUA por lavado de dinero. La comisión de valores dio su versión de los hechos y afirma que las cuentas del banco HSBC pertenecientes a mexicanos en Islas Caimán han sido bloqueadas.