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Indaga EU nexo de Zhenli Ye Gon con republicanos
EU indaga lavado de Ye Gon en Las Vegas
Aseguradoras endurecerán trámites a clientes para evitar lavado de dinero


Autoridades de Estados Unidos abrieron una investigación en contra de la compañía de casinos Las Vegas Sands por posible lavado de dinero al no informar al gobierno sobre millones de dólares transferidos a sus giros, informó el diario The Wall Street Journal (WSJ). De acuerdo con este diario, la fiscalía de...
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EU indaga lavado de Ye Gon en Las Vegas

El Universal

Lunes 6 de agosto de 2012 (06/08/12)
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Autoridades de Estados Unidos abrieron una investigación en contra de la compañía de casinos Las Vegas Sands por posible lavado de dinero al no informar al gobierno sobre millones de dólares transferidos a sus giros, informó el diario The Wall Street Journal (WSJ). De acuerdo con este diario, la fiscalía de Los ángeles está analizando el manejo que hizo la compañía, propiedad del multimillonario Sheldon Adelson, del dinero recibido por parte de Ausaf Umar Siddiqui, condenado por soborno; y del empresario mexicano Zhenli Ye Gon acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero. La investigación no afecta por el momento al empresario Adelson, las autoridades de EU evalúan si los ejecutivos de Las Vegas Sands violaron leyes federales al no alertar sobre millones de dólares transferidos a sus casinos por grandes apostadores.
[Fragmento seleccionado por Cyberboletín CuPIhD]
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