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Incumplen captura a narcos
Indaga EU nexo de Zhenli Ye Gon con republicanos
EU indaga lavado de Ye Gon en Las Vegas


El Gobierno de Estados Unidos inició una investigación para esclarecer si el casino Las Vegas Sands infringió la ley sobre lavado de dinero al no alertar a las autoridades de millones de dólares transferidos a sus casinos por dos grandes jugadores en Las Vegas, uno de ellos el mexicano Zhenli Ye...
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Indaga EU nexo de Zhenli Ye Gon con republicanos

Reforma

Lunes 6 de agosto de 2012 (06/08/12)
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El Gobierno de Estados Unidos inició una investigación para esclarecer si el casino Las Vegas Sands infringió la ley sobre lavado de dinero al no alertar a las autoridades de millones de dólares transferidos a sus casinos por dos grandes jugadores en Las Vegas, uno de ellos el mexicano Zhenli Ye Gon, acusado de tráfico de drogas, afirmó ayer el diario The Wall Street Journal. El fiscal federal de Los Ángeles buscará determinar si el casino violó las leyes estadounidenses de lucha contra el lavado de dinero, explicó el diario financiero citando abogados y otras fuentes cercanas al caso. El expediente no implica directamente al magnate Sheldon Adelson, consejero delegado y mayor accionista de Las Vegas Sands, y el mayor contribuyente a la campaña del candidato presidencial republicano Mitt Romney, pero cita a ejecutivos de Las Vegas Sands.
[Fragmento seleccionado por Cyberboletín CuPIhD]
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