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DEA arresta a mexicanos por tráfico de droga
Lava narco ganancias en Arizona
Capturan a presunto jefe de plaza del cártel de Jalisco Nueva Generación


El 53% del dinero e instrumentos monetarios asegurados en la frontera con México fueron realizados en Arizona, donde los cárteles del narcotráfico han abierto cuentas bancarias a través de un mecanismo conocido como ‘embudo’, informó el agente especial Mathew Allen, encargado del área de Investigaciones del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por...
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Lava narco ganancias en Arizona

Jueves 9 de agosto de 2012 (09/08/12)
El Universal ver en eluniversal.com.mx





El 53% del dinero e instrumentos monetarios asegurados en la frontera con México fueron realizados en Arizona, donde los cárteles del narcotráfico han abierto cuentas bancarias a través de un mecanismo conocido como ‘embudo’, informó el agente especial Mathew Allen, encargado del área de Investigaciones del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Phoenix, Arizona. El cambio en las regulaciones bancarias en México ha provocado que los cárteles del narcotráfico cambien sus mecanismos de lavado, ‘y uno de esos resultados fue el deseo de colocar esos fondos dentro de las instituciones financieras de Estados Unidos y después enviarlos a México’, explicó el agente especial. En el año fiscal de 2011, precisó, agentes especiales del área de Investigación de Seguridad Interna (HSI, por sus siglas en inglés) iniciaron más de 4 mil 200 investigaciones financieras, que incluyen algún tipo de lavado de dinero o crimen financiero fronterizo, y en el mismo periodo los fiscales federales obtuvieron convicciones en más de mil casos, así como el ICE aseguró 359 millones de dólares, incluyendo 331 millones en instrumentos monetarios.
[Fragmento seleccionado por Cyberboletín CuPIhD]
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